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Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 17 de octubre de 2002 ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera y única convocatoria, en el centro promocional "Área de Guissona", sito en calle Dels Llacs, número 1, el día 21 de noviembre de 2002, a las dieciocho treinta horas.

La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de dejar sin efecto el acuerdo de solicitar la admisión a cotización oficial de las acciones de la compañía en las Bolsas de Valores de Barcelona y Madrid y su inclusión en el sistema de interconexión bursátil español (mercado continuo), que fue adoptado en el tercer punto del orden del día de la Junta general de accionistas de 9 de mayo de 2002.

Segundo.-Propuesta de dejar sin efecto los acuerdos tomados en los puntos 4.o, 5.o y 6.o del orden del día de la Junta general de accionistas de 9 de mayo de 2002 relativos a la transformación de la forma de representación de las acciones, modificación de su valor nominal y desdoblamiento de su número, cantidad mínima de acciones que es necesario poseer para la asistencia a la Junta general y establecimiento de la libre transmisión de las acciones.

Como consecuencia y simultáneamente, propuesta de las siguientes adaptaciones de los Estatutos sociales.

a) Artículo 6.o, consistente en representar la acciones nuevamente mediante títulos. Se adaptarán en igual sentido aquellos otros artículos que hagan referencia a la representación por anotaciones en cuenta.

b) Artículo 5.o, consistente en fijar nuevamente el valor nominal de las acciones en 1.000 euros cada una y un número total de acciones de 74.992.

c) Artículo 13.2, consistente en fijar en 3 el número de acciones necesarias para asistir a las Juntas generales.

d) Artículo 7.o, consistente en restablecer la redacción que dicho artículo tenía con anterioridad a la Junta de 9 de mayo de 2002 sobre la previa autorización del Consejo de Administración para la transmisión de acciones por actos "inter vivos".

Supresión de la disposición transitoria segunda.

Tercero.-Propuesta de dejar sin efecto el acuerdo tomado en el punto 11 del orden del día de la Junta de accionistas de 9 de mayo de 2002 por el que se autorizaba al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias cotizadas en los mercados bursátiles, con los límites, plazos y precios aprobados en dicho acuerdo.

Simultáneamente, nueva propuesta de autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, no cotizadas en los mercados bursátiles, dentro de los límites y requisitos establecidos en los artículos 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para la enajenación de las mismas.

Cuarto.-Informe sobre nueva política de dividendos y propuesta de pago de dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2002.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de acuerdos adoptados.

Derecho de información: Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación: Tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de 3 o más acciones de 1.000 euros de valor nominal (equivalentes a las 750 acciones de 4 euros acordadas en la Junta de 9 de mayo de 2002) y que las tengan inscritas a su nombre en el Libro-Registro de Acciones de la sociedad, con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de la Junta general. Los accionistas titulares de un número menor de 3 acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter específico para esta Junta. Si el escrito es privado, la firma del poderdante deberá ofrecerse o ser reconocida como auténtica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 de los Estatutos, para asistir a la Junta general los accionistas deberán acreditarse mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa.

Se informa que el Consejo de Administración remitirá dicha tarjeta por correo ordinario al domicilio de los accionistas que consta en el Libro-Registro de Acciones. No obstante, cualquier accionista podrá también solicitar la tarjeta de asistencia en el domicilio social de la empresa.

Acta de la Junta: El Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Guissona, 22 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-46.548.