Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 20 de noviembre de 2002, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social, gran vía de las Cortes Catalanas, 644, de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 21 de noviembre de 2002, a las diez horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación de las cuentas anuales abreviadas e informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2002.

Segundo.-Lectura, examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2002, debidamente auditados por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Aprobación de la gestión social desempeñada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2002.

Cuarto.-Nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Cese de los dos miembros del Consejo de Administración cuyos nombramientos caducan antes del 31 de diciembre de 2002 y nombramiento o, en su caso, reelección de nuevos Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público.

De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

Barcelona, 17 de octubre de 2002.-La Presidenta del Consejo de Administración, María del Mar Raventós Chalbaud.-46.648.