State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en el salón de actos del nuevo edificio de despachos de la policlínica "Miramar", avenida Son Serra, sin número, de Palma de Mallorca, los días 27 y 28 de noviembre próximos a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera y segunda convocatorias, respectivamente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, informe de auditoría, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001, y propuesta, en su caso, de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Rectificación del acuerdo sobre designación de Auditor de cuentas para el ejercicio del año 2001.

Cuarto.-Designación del Auditor de cuentas para el año 2002 y siguientes.

Quinto.-Aumento de capital social y nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Como de costumbre y en evitación de molestias inútiles a los señores accionistas, se les ruega su asistencia a la segunda convocatoria.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social los documentos y cuentas que, en relación con los discutidos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación en la Junta, incluyendo el preceptivo informe, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 28 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-47.740.