Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, Sociedad Anónima" en su reunión de 30 de octubre de 2002 ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas para el día 24 de noviembre de 2002, a las trece horas, en Madrid, salón de actos de la Bolsa de Valores de Madrid, sita en la plaza de la Lealtad, número 1, de esta localidad, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse quórum suficiente, para la misma hora del día 25 de noviembre de 2002, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Adopción de acuerdos, si procede, acerca de la aplicación del régimen de consolidación fiscal.

Tercero.-Nombramiento y cese, en su caso, de Administradores.

Cuarto.-Determinación de la retribución de los Administradores prevista en el artículo 27 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación en materia de formalización de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 15 de los Estatutos sociales, todos los accionistas de la sociedad podrán asistir a la Junta general cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. No obstante, para ejercer del derecho de asistencia los accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número y la clase de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta se emitirá por el órgano de administración o por la entidad encargada del registro contable a favor de las personas que acrediten tenerlas inscritas en dicho registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta general.

Madrid, 30 de octubre de 2002.-Luis María Cazorla Prieto, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-47.749.