Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 20 de septiembre de 2002, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el hotel "Las Lomas", sito en Mérida, en la carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 339,800, el día 28 de noviembre de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de ampliación del número máximo de miembros del Consejo de Administración hasta diez Consejeros y, en su caso, consiguiente modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cambio de domicilio social y, en su caso, consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación, subsanación, ampliación o rectificación, en lo menester, de los acuerdos de la Junta general de 21 de junio de 2002 y del Consejo de Administración celebrado el mismo día, relativos, respectivamente, a cese y nombramiento de Consejeros, y a distribución de cargos del Consejo de Administración y designación de Consejero Delegado.

Cuarto.-Otorgamiento de escrituras, que fueren precisas en ejecución de los acuerdos anteriores, y delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación del acta, si procediera, o, en su caso, designación de Interventores para ello.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las propuestas de modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, igualmente, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Mérida, 18 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Monterrey Molina.-46.843.