Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 20 de septiembre de 2002, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el hotel "Las Lomas", sito en Mérida, en la carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 339,800, el día 28 de noviembre de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de ampliación del número máximo de miembros del Consejo de Administración hasta diez Consejeros y, en su caso, consiguiente modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.
Segundo.-Cambio de domicilio social y, en su caso, consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.
Tercero.-Ratificación, subsanación, ampliación o rectificación, en lo menester, de los acuerdos de la Junta general de 21 de junio de 2002 y del Consejo de Administración celebrado el mismo día, relativos, respectivamente, a cese y nombramiento de Consejeros, y a distribución de cargos del Consejo de Administración y designación de Consejero Delegado.
Cuarto.-Otorgamiento de escrituras, que fueren precisas en ejecución de los acuerdos anteriores, y delegación de facultades en el Consejo de Administración.
Quinto.-Aprobación del acta, si procediera, o, en su caso, designación de Interventores para ello.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las propuestas de modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, igualmente, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Mérida, 18 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Monterrey Molina.-46.843.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid