Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Se convoca a todos los señores accionistas a la reunión de Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 de diciembre de 2002, a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, en Igualada, plaça de Cal Font, número 5, bajos. Caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, todo ello bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad en el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Quinto.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Sexto.-Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad en el ejercicio de 2001.

Séptimo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio de 2002.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de las Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y de conformidad al artículo 212-2 de la misma Ley, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas del ejercicio 2001.

Igualada, 16 de octubre de 2002.-Josep María Marimón Guitart, Administrador único.-47.120.