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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por los señores Administradores solidarios de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores partícipes para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la Sala de Convenciones del hotel "El Desembarco", sito en la localidad de Los Palacios (Sevilla), en avenida de Cádiz, número 4, el próximo día 22 de febrero de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, con objeto de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Delegación de facultades para formalizar ante el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales a favor de la persona o personas que determine la Junta.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de un aumento de capital social de la entidad en ciento ocho mil ciento ochenta euros (108.180 euros), con emisión de 18.000 participaciones nominativas ordinarias de seis euros y un céntimo de euro (6.01 euros) cada una, numeradas del 44.751 al 62.750, ambos inclusive. La ampliación se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias de los partícipes en los plazos que establezcan los Administradores solidarios.

Quinto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales, que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 6.o. El capital social de la sociedad se fija en la suma de trescientos setenta y siete mil ciento treinta y dos euros y noventa y un centimos de euro (377.132,91 euros), y está dividido en 62.750 participaciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, y numeradas correlativamente del 1 al 62.750, ambos inclusive." Sexto.-Delegar en los Administradores solidarios la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital aprobado en todo lo no expresamente previsto en el artículo anterior.

Séptimo.-Informe sobre las previsiones de tesorería para el año 2002.

Octavo.-Informe, deliberación y adopción de acuerdos, si procede, sobre la situación de la sociedad "Hermanos Gómez Canga, Sociedad Limitada", en la que la entidad participa, así como acerca de su situación patrimonial y las medidas a adoptar en torno a la misma.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los señores accionistas, a partir de la publicación de esta convocatoria, tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y obtener de forma gratuita toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio. Asimismo, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos y aumento del capital y del informe sobre los mismos, y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos.

Jerez de la Frontera, 21 de enero de 2002.-Los Administradores solidarios, Joaquín Gómez Canga y Felipe Gómez Canga.-2.459.