Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo de Administrador único de la sociedad y por requerimiento de un porcentaje del capital social suficiente de acuerdo con la ley, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta extraordinaria general, a celebrar en Motril, calle Marqués de Vistabella, 13, el próximo día 23 de febrero, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos relacionados con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Verificación del estado contable y patrimonial de la sociedad.

Tercero.-De la verificación de las cuentas de la sociedad, y si éstas reflejan la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y de los resultados de la misma al tiempo que de los recursos obtenidos, su utilización.

Cuarto.-Del nombramiento de un Auditor de cuentas, para que actuando de conformidad con las normas que rigen la auditoría, compruebe las cuentas de esta sociedad, en los términos y materias mencionados en los puntos segundo y tercero de los asuntos a tratar, antes expresados.

Quinto.-Aumento del capital social mediante la creación y emisión de 482.292 nuevas acciones por un valor nominal total de 120.573 euros con lo que el capital social quedará establecido en un total de 180.859,5 euros.

Determinación del período y la forma de suscripción del aumento de capital si el mismo es aprobado. Información a los accionistas sobre el derecho de suscripción preferente. Consiguiente modificación de los Estatutos sociales en el artículo relativo al capital.

Sexto.-Aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutaria y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio en el que se celebrará la Junta que se convoca, el texto íntegro del aumento de capital propuesto, los extremos sobre el mismo, la modificación estatutaria consiguiente, así como el informe sobre la misma. También podrán pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Motril, 15 de enero de 2002.-El Director general, Antonio Gijón Díaz.-2.800.