Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 28 de enero de 2002, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el salón de actos del "Edifici Viatges Serhs Hotels", sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas del día 19 de febrero de 2002, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Avance de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.-Plan de actuación para el año 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Conversión de las acciones de la clase B en acciones de la clase A y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Fijación de la retribución de los Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad a lo que se dispone en el artículo 148 de la Ley, se procederá, además de a la votación del total capital social presente o representado en la Junta, a una votación separada de los accionistas titulares de acciones de la clase B.

Derecho de información: Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 28 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.284.