Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por medio del presente anuncio se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social de la empresa, calle de Plátanos, 19 a 25, de Valencia, el próximo día 20 de noviembre, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21, a la misma hora y en el mismo local, en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social hasta la cifra de dos millones de euros, adicionales, mediante la emisión de nuevas acciones, facultando expresamente al órgano de administración para ejecutar en todo o en parte y en una o varias veces dicho acuerdo en el plazo máximo de un año, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aceptación de la renuncia de los actuales Auditores de la sociedad y designación de nuevos Auditores para los ejercicios 2002 a 2004 (ambos inclusive).

Tercero.-Información sobre el plan de viabilidad de la empresa y ratificación por la Junta, en su caso, de las actuaciones practicadas en ejecución de dicho plan, y concretamente de la enajenación del local social.

Cuarto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, a fin de que el Presidente y el Secretario de las Juntas de accionistas sean designados por éstas al comienzo de cada reunión.

Quinto.-Enajenación de las acciones actualmente en autocartera de la sociedad.

Sexto.-Examen de los puntos relacionados en el requerimiento notarial formulado por un grupo de accionistas, solicitando información sobre el plan de viabilidad, traslado de la empresa, situación económica, laboral y del accionariado y otros extremos.

Una copia de dicho requerimiento está a disposición de los señores accionistas, desde la fecha de la convocatoria, en el domicilio social.

Séptimo.-Facultar expresamente al Administrador único don Emerano Pruñonosa Gil para elevar a públicos los acuerdos adoptados, otorgando cuantos documentos públicos o privados se requieran al efecto, y con facultad para introducir las rectificaciones o aclaraciones que fueran pertinentes para su inscripción en el Registro Mercantil, o en cualquier otro.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una copia de dicho requerimiento está a disposición de los señores accionistas, desde la fecha de la convocatoria, en el domicilio social.

Asimismo se encuentran a disposición de los socios los informes preceptivos sobre el aumento de capital y las modificaciones de los Estatutos sociales que se proponen, y demás documentos preceptivos.

Valencia, 25 de octubre de 2002.-El Administrador único.-47.919.