State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 4 de noviembre de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, en el centro cultural "Gaya Nuño", plaza de San Esteban, 2, de Soria, el día 21 de noviembre de 2002, a las veinte horas, y, en segunda convocatoria, el día siguiente en idéntico lugar y a la misma hora, y con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria, celebrada el día 28 de septiembre de 2001.

Segundo.-Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.-Censura de la gestión social; examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001/2002 y propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Examen y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2002/2003.

Quinto.-Redenominación del capital social a euros. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ampliación de capital por aportaciones dinerarias en 12.927.770,40 euros por emisión y puesta en circulación de 215.100 nuevas acciones, y con derecho de suscripción preferente a los accionistas. Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para que en caso de suscripción incompleta o parcial, pueda completarse la ampliación de capital, mediante la compensación de créditos, pudiendo ser suscrita, en ambos supuestos, de manera incompleta o parcial. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la venta de activos.

Octavo.-Modificación del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Consejeros.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas con derecho a asistir a la Junta general podrán hacerse representar empleando la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada.

Los accionistas que deseen asistir o ser representados en la Junta deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en las oficinas de la sociedad, avenida Mariano Vicen, 16, de Soria, previa acreditación de su titularidad. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos sociales propuestas, los informes sobre las mismas, y la certificación del Auditor de cuentas sobre la compensación de créditos, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo pedir la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Soria, 4 de noviembre de 2002.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración.-47.976.