Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria de junta general extraordinaria Por decisión de los Administradores solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Gandía, Paseo Germanías, 43, escalera 3.a, 3.o, 7.a, el día 29 de noviembre de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, cerrados al 31 de diciembre de 2000 y al 31 de diciembre de 2001, respectivamente.

Segundo.-Aplicación del resultado de los ejercicios.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Transformación de la sociedad en sociedad limitada y aprobación de nuevos Estatutos sociales.

Quinto.-Cese del órgano de administración de la sociedad y nombramiento de los miembros del Consejo.

Sexto.-Facultar al Secretario del Consejo para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos y el informe justificativo de la misma realizado por los Administradores, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gandía, 21 de octubre de 2002.-Los Administradores solidarios.-47.177.