Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Por el órgano de administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Llull, 47-49, ático 7.o, el próximo día 22 de noviembre de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, el siguiente día 23 de noviembre de 2002, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 1-12-2000/30-11-2001, así como de la aplicación del resultado de dicho ejercicio y de la gestión del órgano de administración durante el mismo.

Segundo.-Ampliación de capital de hasta 60.041,11 euros, con posibilidad de suscripción incompleta, mediante la emisión de nuevas acciones, consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias y de conformidad con la propuesta y el informe. Delegación durante el plazo de un año en el Administrador único de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de ampliación de capital deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de Junta general.

Tercero.-Ratificar los actos realizados por el Administrador de la sociedad y contratos firmados por el mismo destinados a conseguir el correcto suministro por parte del proveedor "Gorras Belmar, Sociedad Limitada", así como destinados a la adquisición de dicha sociedad.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, con relación a las cuentas anuales del ejercicio 1-12-2000/30-11-2001, han de ser sometidos a aprobación por la Junta general.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de octubre de 2002.-El Administrador, Miquel Vila Regard.-47.969.