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Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, 116, 8.o, Madrid, a las once horas del día 22 de noviembre de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital social, a consecuencia de su redenominación automática a euros, efectuada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1322/2001, de 30 de noviembre, mediante la disminución del valor nominal de las acciones y abono en cuenta de reservas, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Sustitución de los títulos-acciones de la sociedad, como consecuencia de la modificación del valor nominal de los mismos, canjeándolos por nuevos títulos, de idéntica numeración de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Aumento de capital social por importe nominal de 39.629,94 euros, mediante emisión de 6.594 nuevas acciones, de 6,01 euros de valor nominal, con prima de emisión de 247,05 euros por acción, que se verificará en un importe nominal de 12.885,44 euros, más la prima de emisión correspondiente, mediante aportaciones no dinerarias por un accionista, previo informe elaborado por experto independiente designado por el Registro Mercantil, y en un importe nominal de 26.744,50 euros, más la prima de emisión correspondiente, mediante aportaciones dinerarias, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe justificativo sobre las mismas, junto con el informe de los Administradores sobre las aportaciones no dinerarias proyectadas, en los términos del artículo 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, y el informe elaborado por experto independiente designado por el Registro Mercantil a que se refiere el artículo 38.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-48.425.