Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Diputación, 248, bajos, a las diecisiete treinta horas del próximo día 3 de diciembre de 2002, en primera convocatoria, y el día 4 de diciembre de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de los textos del Balance de Situación, Cuentas de Resultados, Memoria e informe de gestión del 2001/2002, de la propia sociedad y de las empresas del grupo.

Segundo.-Acuerdos sobre distribución de resultados de las mismas.

Tercero.-Aprobación de la gestión efectuada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Acuerdo sobre dietas de asistencia al Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de las cuentas consolidadas del grupo.

Séptimo.-Autorización para adquisición de acciones propias.

Octavo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los señores accionistas y demás personas que determina el artículo 238 de la LSA de examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de esta Junta, los documentos que menciona la indicada disposición.

Barcelona, 31 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-47.873.