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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administracion de la sociedad ha acordado, convocar la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en la calle Constitucion, número 1, de Sant Just Desvern, Barcelona, el día 28 de noviembre de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta general en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Adopción de acuerdos en relación con los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas de 21 de junio de 2000, en relación con la reversión del sistema de representación de las acciones a títulos nominativos y subsiguiente modificación de los artículos 5.o, 7.o y 19 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la dotación en el Balance de una reserva especial de carácter indisponible mediante la reducción del capital social en la cifra de 33,92 euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Votaciones separadas a los efectos previstos en los artículos 148 y 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales derivada de la elevación del valor nominal de las acciones en que se divide el capital social.

Cuarto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación en los miembros del Consejo de Administracion de la sociedad para la formalización y ejecución de los precedentes acuerdos.

Sexto.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobacion, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144.1 y 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, en el domicilio social, se encuentran a disposición de los señores accionistas para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito, asi como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe con la justificación del acuerdo propuesto.

Se hace constar que, a los efectos previstos en el artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se celebrará asimismo votación separada entre los accionistas titulares, por una parte, de las acciones cuya amortización se someterá a la aprobación de la Junta, y por otra, entre los accionistas titulares de las restantes acciones en que se divide el capital social de la sociedad.

Asimismo se hace constar que podrán asistir a la Junta personalmente o delegar su voto, los señores accionistas titulares de 50 o más acciones que, con cinco días de antelacion, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta en primera convocatoria, se hallen inscritos en los Registros de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensacion y Liquidacion de Valores.

Por consiguiente, los accionistas habrán de asistir a la Junta general provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la entidad en la que se hubiera realizado el mencionado Registro, o bien acreditar su condicion de tales por cualquier otro medio previsto por los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otro accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y por los Estatutos.

Los documentos en los que consten las representaciones o delegaciones para la Junta contendrán las instrucciones sobre el sentido de voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administracion.

Barcelona, a, 8 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administracion, Luis Domingo Domingo.-48.889.