Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con la solicitud de los accionistas titulares de más del 5 por 100 del capital social, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Carballeira, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio del Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, don Pedro Coca Torrens, sito en Barcelona, vía Augusta, número 4, piso segundo, el día 2 de diciembre de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria o, en su defecto, el día 3 de diciembre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la propia Junta.

Segundo.-Ratificación del nombramiento del actual Administrador y aprobación de su gestión.

En especial de cada una de las operaciones de compra y venta de inmuebles llevadas a cabo durante su mandato.

Tercero.-Encargo de auditoría y nombramiento de Auditor para las cuentas correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de la compañía para el ejercicio 2002.

Quinto.-Examen y aprobación del Balance y cuenta de explotación correspondientes al ejercicio de 2001 y 2002 (hasta 30 de septiembre de 2002).

Sexto.-Emisión de títulos acciones pendientes.

Séptimo.-Cese y nombramiento de nuevo Administrador, si procediera.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta, o nombramiento de Interventores a tal efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. También pueden solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 5 de noviembre de 2002.-El Administrador, Joaquín Dillet Cases.-48.914.