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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima", que tendrá lugar, en primera y única convocatoria, a las once horas del día 12 de diciembre de 2002, en el Auditorio-Palacio de Congresos "Príncipe Felipe", plaza de la Gesta, sin número, 33007 Oviedo, para que en ella se traten, deliberen y se tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de fusión, cerrado al día 31 de julio de 2002, que ha sido verificado por el Auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción de "Hidrocantábrico Generación, Sociedad Anónima Unipersonal", sociedad absorbida, por "Hidroe léctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima", sociedad absorbente y de la fusión por absorción de "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima" como sociedad absorbida por "Adygesinval, Sociedad Anónima" como sociedad absorbente, de acuerdo con los términos del proyecto de fusión redactado por los Consejos de Administración de "Adygesinval, Sociedad Anónima" (antes "Adygesinval, Sociedad Limitada"), "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima" e "Hidrocantábrico Generación, Sociedad Anónima Unipersonal".

De conformidad con lo exigido en el artículo 240-2, de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluyen las siguientes menciones mínimas del proyecto de fusión: Datos de las sociedades participantes en la fusión: Sociedad absorbente: "Adygesinval, Sociedad Anónima", (antes "Adygesinval, Sociedad Limitada"), que, al acordarse la fusión, pasará a denominarse "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima".

Sociedad absorbida por "Adygesinval, Sociedad Anónima", y absorbente de "Hidrocantábrico Generación, Sociedad Anónima Unipersonal": "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima".

Sociedad absorbida por "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima": "Hidrocantábrico Generación, Sociedad Anónima" unipersonal (filial íntegramente participada por "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima").

Tipo y procedimiento de canje de las acciones: No se establece para las acciones de "Hidrocantábrico Generación, Sociedad Anónima Unipersonal", al amparo de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, pues la sociedad absorbente de la misma, "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima", es su único accionista.

El tipo de canje de las acciones de "Adygesinval, Sociedad Anónima", por las de "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima", será de 28 acciones de la primera, mas una compensación en dinero de 0,42 euros, por cada 45 acciones de la segunda, valorándose cada acción de "Adygesinval, Sociedad Anónima", en 43,86 euros y cada acción de "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima" en 27,3 euros. El canje se realizará durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación de los anuncios a que se refiere el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante la presentación de la documentación que acredite la titularidad de las acciones.

Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas han de considerarse realizadas a efectos contables por parte de la sociedad absorbente "Adygesinval, Sociedad Anónima": 1 de enero de 2002.

Derechos o ventajas a que se refieren las letras e) y f) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas: Ni existen ni se atribuyen.

Régimen fiscal de la fusión: El establecido en el capítulo VIII del título VIII, de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Tercero.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Sometimiento de la fusión al régimen especial de neutralidad fiscal previsto en el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Quinto.-Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos. Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones a que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del señor Registrador mercantil.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta general.

Podrán asistir a la Junta los accionistas poseedores de 50 acciones y que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que se ha de celebrar la reunión hayan acreditado tener las acciones a su nombre en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia, que se facilitarán, igualmente, en su caso, por la propia sociedad en el domicilio social, plaza de la Gesta, 2, Oviedo, previa acreditación de la titularidad de las acciones.

Los accionistas de menor participación podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá así el derecho a la asistencia y voto.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. En materia de derecho de voto se tendrá en cuenta el artículo 16 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como a los representantes de los trabajadores, a examinar en el domicilio social, plaza de la Gesta, número 2, Oviedo, los documentos indicados en el artículo 238 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Oviedo, 7 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Menéndez Menéndez.-48.907.