Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la oportuna Junta general, que con carácter de extraordinaria se celebrará en Dos Hermanas (Sevilla), polígono industrial La Isla, calle Merlina, número 48, el próximo día, 28 de noviembre, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, del siguiente día, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.-Aprobación del Balance a 31 de mayo de 2002, como base para la operación de reducción de capital para compensar pérdidas prevista en el punto cuarto del orden del día.

Tercero.-Aplicación, hasta donde alcance, de las reservas de la compañía para compensar pérdidas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 168.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Reducción del capital social a cero euros, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amor tización de todas las acciones en que se divide el capital y simultáneo aumento del capital social, en la suma de 60.102 euros, mediante la creación de 60.102 nuevas acciones nominativas números 1 a 60.102, ambas inclusive, de valor nominal un (1) euro cada una de ellas. Las acciones deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de la suscripción, y el desembolso deberá verificarse mediante aportación dineraria. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta facultando al órgano de administración en los términos establecidos en los artículos 153.1.a) y 153.2 de la Ley de la Sociedades Anónimas.

Quinto.-Cambio de domicilio social, y modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos sociales que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: a) Balance a 31 de mayo de 2002, que sirve de base para la operación de reducción de capital y la correspondiente verificación realizada por el Auditor de cuentas designado por el órgano de administración (artículo 168 de la Ley de Sociedades Anónimas).

b) Informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y texto íntegro de las mismas (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Alcalá de Guadaira (Sevilla), 6 de noviembre de 2002.-El Administrador único, "Inmuebles y Logística, Sociedad Anónima".-48.864.