Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado día 7 de noviembre de 2002, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Oficina de Justificación de la Difusión, Sociedad Anónima", para su celebración en Madrid, en el salón "Serrano" del hotel "Meliá Galgos", sito en calle Claudio Coello, número 139, a las once horas del día 27 de noviembre de 2002, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 28 de noviembre de 2002, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales de la compañía, variando el número de miembros que componen el Consejo de Administración que pasará a ser de hasta 28 miembros.

Segundo.-En el supuesto de aprobación de la modificación propuesta en el punto anterior, nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos en su caso.

Cuarto.-Presentación y examen del "Protocolo de Intenciones entre los accionistas de la OJD".

Propuesta de adhesión al mismo por los señores accionistas en este acto.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social sito en Madrid, calle Juan Bravo, 3 B, 3.o Izqda. o para su envío de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta así como los informes elaborados al efecto.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta se celebrará probablemente en segunda convocatoria.

Madrid, 7 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Poch y Torres.-48.867.