Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Terrassa (Barcelona), Camí Font de les Canyes, número 51, polígono industrial "Can Petit", el próximo día 20 de diciembre de 2002 a las trece horas en primera convocatoria, y el día 21 de diciembre de 2002 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

A los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Terrassa, 21 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-48.117.