Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Que a medio de la presente se convoca, con cumplimiento del artículo 16 de los Estatutos sociales, a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, calle Villalba Hervás, número 3, segundo izquierda, el día 4 de diciembre de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 5 de diciembre, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de todas las actas de Juntas y Consejos anteriores, si procede, con ratificación y firma de éstas.

Segundo.-Examen y aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejero delegado correspondiente a los ejercicios anteriores y lo que va del presente ejercicio.

Tercero.-Ratificación acerca de la aplicación del resultado, concerniente a dichos ejercicios.

Cuarto.-Cese del órgano de administración y del Consejero delegado.

Quinto.-Designación de nuevo órgano de administración y Consejeros delegados.

Sexto.-Notificación de la suscripción y desembolso de la ampliación de capital acordada, en su día.

Séptimo.-Renuncia de los socios acerca del derecho de suscripción preferente.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre de 2002.-El Consejero delegado, Juan M. Sánchez Rodríguez.-49.826.