Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general De conformidad con lo dispuesto en los artículos 45.4 y 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 14 de los Estatutos sociales, don Antoni de la Rubia Candelas, Secretario del Consejo de Administración de la compañía convoca a los socios de la sociedad a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sant Boi de Llobregat, provincia de Barcelona, calle Francesc Maciá, número 71, el próximo día 10 de diciembre de 2002, a las dieciséis treinta horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aceptar la dimisión presentada por don Francisco Bustos Cid y don José Luis Bustos Cid como miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Aprobación del Acta.

Quinto.-Autorizar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sant Boi de Llobregat, 8 de noviembre de 2002.-Secretario del Consejo de Administración.-49.437.