Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, la calle Consejo de Ciento, número 303, el próximo día doce de diciembre de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día trece de diciembre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Acordar la aplicación de la totalidad de las reservas de la sociedad a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores a los efectos previstos el artículo 168 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Reducción del capital social en la cifra de 7.212.145,25 euros, dejándolo establecido en la cifra de cero Euros, a los efectos de restablecer el equilibrio entre capital social y el patrimonio disminuido por causa de pérdidas, mediante amortización de la totalidad de las acciones y simultáneo aumento del capital social de conformidad con en el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas en la cifra mínima de 601.010 euros, mediante la emisión de nuevas acciones nominativas de 10 euros de valor nominal. El contravalor consistirá en aportaciones dinerarias. Acordar el plazo para la suscripción y desembolso del aumento de capital que se acuerde y modificación de los artículos de los Estatutos Sociales relativos al capital social de la Compañía.

Cuarto.-Delegación de facultades relativas a la aprobación del Acta de la Junta y elevación a público, firmando cuantos documentos fueren precisos y realizando cuantos actos sean necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

A partir de la presente convocatoria los Sres.

Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como el correspondiente informe de los Auditores. Asimismo se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de noviembre de 2002.-El Administrador único.-49.673.