Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Doña Virginia L. Egea Hernando, Juez de Primera Instancia.

Por el presente se convoca judicialmente Junta general de carácter mixto, ordinaria y extraordinaria, de la sociedad "Pesalla, S. L.", de Responsabilidad Limitada, que se celebrará el día 16 de diciembre de 2002 a las 17,30 horas, en el domicilio social situado en avenida de José Antonio, número 4, bajo, de Medina de Pomar (Burgos), siendo presidida por don Carlos Pereda Sainz-Maza y actuando como Secretario don Luis Alberto Pereda Sainz-Maza, anunciándose en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y notificándose personalmente a los socios en la forma establecida en el fundamento jurídico tercero con dieciséis días de antelación al señalado para la celebración de la Junta general, por lo menos. Los socios podrán examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos.

Orden del día Primero.-Cese en el cargo de Administrador de don Rafael Llarena Sainz.

Segundo.-Nombramiento como Administrador Mancomunado de don Luis Alberto Pereda Sainz-Maza y ratificación de don Carlos Pereda Sainz-Maza.

Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social referida al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Medina de Pomar (Burgos), 8 de noviembre de 2002.-El Presidente de la Junta general.-49.887.