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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el pasado día 9 de noviembre de 2002, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que se celebrará en el Hotel Helmántico, Villares de la Reina (Salamanca), el próximo día 21 de diciembre de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria y el día 23 de diciembre de 2002 a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social 2001-2002, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y ratificación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto general de la sociedad para el ejercicio 2002-2003.

Tercero.-Estudio y aprobación en su caso de la propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad consistente en la ampliación del capital social mediante la emisión de 112.804 nuevas acciones de un valor nominal de 60,10 euros cada una de ellas, delegando de conformidad con el artículo 153, a) de la Ley de Sociedades Anónimas, en el Consejo de Administración, la facultad de señalar la fecha en la que tal acuerdo deba llevarse a efecto, cuyo plazo para el ejercicio de esta facultad delegada no podrá exceder de un año, así como el resto de las condiciones de la ampliación que no sean aprobadas por la Junta.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el Libro Registro de Acciones nominativas de la sociedad.

Con este fin se solicitará y obtendrá de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra.

Desde la publicación de esta convocatoria, los Srs. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la consideración y aprobación de la Junta, así como solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Villares de la Reina, 13 de noviembre de 2002.-Juan José Hidalgo Acera, Presidente y Consejero Delegado.-49.764.