Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en Barcelona, avenida Diagonal, 615, segunda planta, el próximo día 9 de diciembre de 2002, a las diez horas, o, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día 10, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 30 de septiembre de 2002, a los efectos de lo previsto en el artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aumento de capital social, con cargo a reservas, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales y solicitud de admisión a negociación en los mercados oficiales y demás mercados organizados.

Tercero.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, el Balance que se somete a aprobación junto con el informe de auditoría del mismo, la propuesta del acuerdo de ampliación de capital y de modificación del artículo 5.o de los Estatutos y el informe del Consejo sobre esta última, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que posean por sí o agrupadamente 1.000 o más acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, se hallen inscritos en los registros del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y entidades adheridas al mismo.

A tal efecto, los accionistas habrán de asistir a la Junta provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o por la sociedad.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Barcelona, 19 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-50.889.