Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas en el domicilio social, paseo de la Castellana, 32, de Madrid, a las once horas del día 13 de diciembre de 2002, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 14 de diciembre, en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Segundo.-Sustitución de la entidad gestora.

Tercero.-Renuncia, elección y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de desistimiento de los procedimientos iniciados ante la CNMV para la transformación de la sociedad en SIMCAVF y posteriormente en SIMCAV.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe preparado al efecto por los Administradores.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones sin limitación.

Madrid, 18 de noviembre de 2002.-El Secretario.-51.290.