Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el 11 de diciembre de 2002, a las trece horas, en el hotel "Crowne Plaza", sito en calle Gran Vía, número 88, de Madrid, o, si procede, el 12 de diciembre de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento de un miembro del Consejo de Administración efectuado por cooptación por el propio Consejo en su reunión de 14 de octubre de 2002.

Segundo.-Revocación del aumento de capital acordado en la Junta general de accionistas celebrada el 28 de junio de 2002.

Tercero.-Ampliación de capital por compensación de créditos. Modificación, si procede, del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Renuncia de los accionistas a su derecho de suscripción preferente.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del orden del día que se van a someter a su consideración, en particular, los informes del Consejo de Administración y del Auditor de cuentas de la sociedad a que se refieren los artículos 144, 156 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración de "Urbanizaciones y Transportes, Sociedad Anónima".-51.338.