Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Julián Camarillo, número 37, el día 12 de diciembre de 2002, a las veinte horas cero minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente 13 de diciembre de 2002, a la misma hora en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Aumento del capital social de la compañía en la cifra de un millón doscientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y cinco euros, y consecuente modificación del artículo Cinco de los Estatutos sociales, en los términos del informe propuesta emitido al efecto por el órgano de administración.

Tercero.-Modificación de los artículos Ocho, Once, Diecinueve, Veinte, Treinta y dos, Cuarenta y Cuarenta y cinco de los Estatutos sociales de la sociedad, en los términos del informe propuesta emitido al efecto por el órgano de administración.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la Compañía el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El accionista podrá hacerse representar en la Junta General, de acuerdo con lo establecido en el artículo Veintidós de los vigentes Estatutos sociales.

Madrid, 23 de noviembre de 2002.-Miguel Tormo Cruz, Secretario del Consejo de Administración.-51.677.