Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la sede social de la empresa, sita en carretera Don Benito a Miajadas, kilómetro 1,5, de Don Benito, el próximo día 12 de diciembre de 2002, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001-2002.

Segundo.-Cambios en el Consejo de Administración ante la nueva composición accionaria.

Tercero.-Análisis del presupuesto de la próxima campaña.

Cuarto.-Análisis de la nueva organización de la producción, dirección y gerencia.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A los efectos legales y según los artículos 112, 114.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a su consideración y aprobación en el domicilio social de la compañía, en concreto la relativa a cuentas anuales y el informe sobre la misma, pudiendo solicitar asimismo el envío gratuito de tales documentos.

Don Benito, 21 de noviembre de 2002.-Johan Van Hulle, Presidente del Consejo de Administración de Flandextra.-52.083.