Butlletí Oficial de l'Estat

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Cádiz, en el Hotel Meliá "La Caleta", sito en la calle Almílcar Barca, sin número, el próximo día 19 de diciembre de 2002, a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 20 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Rendición y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), e informe de gestión en relación con el ejercicio 2000/2001.

Segundo.-Rendición y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), e informe de gestión en relación con el ejercicio 2001/2002.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Junta general extraordinaria Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2002/2003.

Segundo.-Ratificación de nombramiento de Consejero.

Tercero.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales, como consecuencia del cambio de domicilio social de la entidad.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Podrán asistir personalmente a la Junta general todos los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, trece acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, a cuyo fin podrán solicitar y obtener de la sociedad en cualquier momento la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los titulares de acciones en número inferior al número exigido podrán, de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos sociales, agruparse hasta alcanzar el número exigido.

De conformidad con los artículos 112, 144, 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cádiz, 18 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Martín José García Sánchez.-V.o B.o, el Presidente, Antonio Muñoz Vera.-51.818.