Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, en Madrid, paseo de la Castellana, número 126, el próximo día, 17 de diciembre de 2002, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Revisión y aprobación, en su caso, de las modificaciones propuestas del Reglamento de Régimen Interno.

Segundo.-Informe sobre la situación del proyecto de centralización de la empresa.

Tercero.-Propuestas y acuerdo sobre la política de aplicación de resultados y distribución de dividendos.

Cuarto.-Autorización para la transmisión de las acciones de socios que lo han solicitado y sus condiciones para su realización.

Quinto.-Presentación y aprobación, del presupuesto para el 2003.

Sexto.-Presentación del avance control de presupuesto de año 2002.

Séptimo.-Propuesta de proyecto informático 2003, y su aprobación, en su caso.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para ello.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la sociedad, copia de los documentos a los que se refieren los diversos puntos del orden del día, y los informes formulados por el Consejo de Administración sobre los asuntos a tratar, a los efectos de su examen y estudio previos. Se comunica que se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a que hace referencia los diversos puntos. Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, los accionistas que de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 10 o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los poseedores de menos de 10 acciones podrán agruparse y designar entre ellos un representante.

Madrid, 21 de noviembre de 2002.-Juan F.

Flores Gómez, Secretario del Consejo de Administración.-52.557.