Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Elda (Alicante), carretera de Madrid-Alicante, kilómetro 377,9, en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2002, a las doce horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre de 2002, a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales, sobre la remuneración de los Administradores y establecer, en su caso, el sistema de retribución.

Segundo.-Fijar, en su caso, la remuneración de los Administradores para el año 2002.

Tercero.-Ratificar acuerdo en Junta general ordinaria de fecha 21 de junio de 2002, de nombramiento Auditor de cuentas a la mercantil "Cegem Auditores y Consultores, Sociedad Limitada", haciendo constar que su nombramiento corresponde para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Elda, 22 de noviembre de 2002.-Los Administradores mancomunados, Manuel Pozo Navarro y José Esclápez Sáez.-52.131.