Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Parets del Vallés, carretera Barcelona-Puigcerdá, kilómetro 24, el día 19 de diciembre próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las gestión del órgano de administración en el ejercicio 2000 y 2001.

Tercero.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2000 y 2001.

Cuarto.-Cambio del domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cambio o renovación de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad o, en su caso, cambio del sistema de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los artículos 8, 9 y 10 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Revocación por causa justa de Auditores externos.

Séptimo.-Nueva designación de Auditores externos.

Octavo.-Ampliación de capital.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Parets del Vallés, 27 de noviembre de 2002.-El órgano de administración.-52.790.