Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 22 de diciembre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, el día 23 de diciembre, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Análisis de la situación actual de la compañía.

Quinto.-Propuesta de soluciones de continuidad de la empresa o, en su caso, para su disolución y posterior liquidación, con nombramiento de Liquidadores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta por la misma, o en su defecto designación y nombramiento de Interventores.

A los efectos señalados en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general.

Mendaro, 26 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-52.734.