Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrarse el día 21 de diciembre, en los locales de la sede social, calle José María Escuza, 1, 5.o, Bilbao, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 23 de diciembre, a las once horas, en los locales del Colegio de Abogados de Vizcaya, calle Rampas de Uribitarte, sin número, de Bilbao, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Estudio, y, en su caso, aceptación, del cese del Consejo de Administración, nombramiento de nuevos miembros del mismo o de Administrador único.

Segundo.-Proponer una ampliación de capital con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales, por importe de 1.000.000 de euros, con renuncia de los accionistas al derecho de suscripción preferente, y plazo de treinta días para la suscripción desde la adopción del acuerdo.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de 3 de diciembre de 2002, adoptados como consecuencia de la delegación de facultades acordada en Junta general de 20 de noviembre.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad a examinar en el domicilio social el informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones propuestas y que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia integra de dichos documentos.

Bilbao, 3 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Álvarez Verde.-53.404.