Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Asamblea general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y haciendo uso de las facultades concedidas a la Presidencia, se convoca a los señores Consejeros Generales, Consejo de Administración y Comisión de Control de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba "CajaSur" a la Asamblea general ordinaria, que se celebrará el día 28 de diciembre de 2002, en la sala de exposiciones museísticas "CajaSur", sita en Ronda de los Tejares número 6, de Córdoba, a las diez treinta horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las once treinta horas, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.-Salutación del señor Presidente e indicación de las variaciones habidas en la Asamblea general.

Tercero.-Propuesta del Consejo de Administración sobre confirmación de nombramiento del Director general y fijación de retribuciones.

Cuarto.-Información sobre la evolución y desarrollo de la Entidad, tanto en el orden económico-financiero como en el de la obra social y cultural.

Quinto.-Informe de la Comisión de Control.

Sexto.-Líneas generales definitorias sobre previsiones para el ejercicio de 2003.

Séptimo.-Propuesta del Consejo de Administración de adaptación de los Estatutos y reglamento del procedimiento regulador del sistema de designaciones de los órganos de gobierno a las previsiones de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Acuerdo de aprobación, si procede.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los señores Consejeros en la sede central de la institución (Secretaría de órganos de gobierno), para su examen la documentación a que se refiere el artículo 18.7 de los Estatutos.

Córdoba, 3 de diciembre de 2002.-El Presidente, Miguel Castillejo Gorraiz.-53.287.