Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por medio del presente anuncio se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social de la empresa, Calle de Plátanos, 19 a 25, de Valencia, el próximo día 30 de diciembre, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 31, a la misma hora y en el mismo local, en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social hasta la cifra de 2.000.000 de euros, adicionales, mediante la emisión de nuevas acciones, facultando expresamente al órgano de administración para ejecutar en todo a en parte y en una o varias veces dicho acuerdo en el plazo máximo de un año, con la consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos sociales.

Segundo.-Revocación del nombramiento de los Auditores de la sociedad y grupo consolidado para los ejercicios 2002, 2003 y 2004 y nombramiento de nuevos Auditores para los ejercicios 2002 a 2004, ambos inclusive.

Tercero.-Información sobre el plan de viabilidad de la empresa y ratificación por la Junta, en su caso, de las actuaciones practicadas en ejecución de dicho plan, y concretamente de la enajenación del local social.

Cuarto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, a fin de que el Presidente y el Secretario de las Juntas de accionistas sean designados por éstas al comienzo de cada reunión.

Quinto.-Enajenación de las acciones actualmente en autocartera de la sociedad.

Sexto.-Examen de los puntos relacionados en el requerimiento notarial formulado por un grupo de accionistas, solicitando información sobre el plan de viabilidad, traslado de la empresa, situación económica, laboral y del accionariado y otros extremos.

Séptimo.-Cambio del nombre o denominación de la sociedad con la consiguiente modificación del artículo 1de los Estatutos sociales.

Octavo.-Facultar expresamente al Administrador único, para elevar a públicos los acuerdos adoptados, otorgando cuantos documentos públicos o privados se requieran al efecto, y con facultad para introducir las rectificaciones o aclaraciones que fueran pertinentes para su inscripción en el Registro Mercantil, o en cualquier otro.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, incluidos los informes del órgano de administración sobre las modificaciones de los Estatutos sociales que se proponen, estando asimismo a su disposición el requerimiento notarial efectuado por un grupo de accionistas.

Valencia, 28 de noviembre de 2002.-Emerano Pruñonosa Gil.-53.106.