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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Tourline Express España, Sociedad Anónima", celebrado por el procedimiento de votación por escrito y sin sesión en fecha 2 de diciembre de 2002, se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2002, a las doce horas, en las oficinas de Garrigues Abogados, sitas en Barcelona, avenida Diagonal, 654, escalera B, 1.a planta, o en el mismo lugar y hora, el día 31 de diciembre de 2002, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la constitución en Junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.-Aumento de capital social, mediante aportación dineraria y consiguiente modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-Ratificación de la retribución para los miembros del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, dejar expresa constancia de que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos. Finalmente, dejar expresa constancia de que podrán asistir a la Junta, personalmente o por delegación conferida legalmente, los titulares de acciones que, con un día de antelación a la fecha de la primera convocatoria de la misma, tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad la titularidad de sus correspondientes acciones.

Barcelona, 2 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Diego Fernández Osuna.-53.476.