Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 5 de diciembre de 2002, se convoca a los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y Ley de Sociedades Anónimas, a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Cincel, 1, polígono industrial "La Cantueña", de Fuenlabrada (Madrid), el próximo día 30 de diciembre de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 31 de diciembre, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Modificación del objeto social para ampliación del mismo.

Tercero.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales en lo referente a la retribución de los Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Conforme establece la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, que los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 5 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Prieto Herrera.-53.506.