Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social el próximo día 15 de enero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Reelección Administrador, y/o modificación del sistema de administración, con cese y nombramiento de cargos y modificaciones estatutarias pertinentes.

Segundo.-Anular y dejar sin efecto todos los acuerdos sociales adoptados desde 30 de junio de 1998.

Tercero.-Examen y aprobación cuentas ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, con aplicación del resultado y con aprobación de gestión en su caso.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2002, y los siguientes 2003 y 2004.

Quinto.-Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta referentes a las cuentas de los ejercicios 1997 hasta el 2000 en su doble formulación (tal como se hicieron en su momento y tal como deberían hacerse con criterios informe auditor, también a disposición de los accionistas) y a las del ejercicio 2001; así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Barcelona, 29 de junio de 2002.-Francisco Pinós Desplat.-53.441.