Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2002, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 31 de diciembre de 2002, a la misma hora, en el domicilio sito en calle Goya, número 34, 1.

oderecha, despacho del Notario Señor Sanz Tobes en Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la compañía, debido a la paralización de los órganos sociales, conforme al artículo 260.1.3.o de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alternativamente y en caso de no aprobarse el punto anterior: Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios económicos 1999, 2000 y 2001 así como de la propuesta de aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante los ejercicios sociales de 1999, 2000 y 2001.

Cuarto.-Cese de los integrantes del Consejo de Administración.

Quinto.-Propuesta de modificación de los actuales Estatutos sociales en lo referente al Órgano de Administración, que pasará a revestir la forma de Administrador único.

Sexto.-Nombramiento, en su caso, del Administrador único de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, y en cumplimiento del apartado c) del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo.-53.803.