Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Mas de la Riera, sin número, Sant Sadurní d'Anoia, el día 27 de diciembre de 2002, a las doce horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 y 2001 y de la gestión social. Aplicación del resultado, en su caso.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de la compañía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Tercero.-Ampliación del objeto social.

Se comunica a los señores accionistas que pueden obtener de la sociedad a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 2 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-53.866.