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Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de "Navarra Food, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, en Yesa (Navarra), carretera San Javier, sin número, el día 26 de diciembre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 27 de diciembre de 2002, a las once horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en Junta general ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2002.
Segundo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.-Adaptación a la calificación del señor Registrador mercantil del acuerdo de nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2001, 2002 y 2003, aprobado en Junta general de 31 de agosto de 2001; dejando sin efecto el nombramiento para los ejercicios 2002 y 2003.
Cuarto.-Supresión del primer acuerdo de redenominación a euros del capital social, aprobado en Junta general de 31 de agosto de 2001.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación de resultado y del informe de gestión.
Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.
Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.
Octavo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003.
Noveno.-Ampliación de capital social por 452.920 euros, en parte por compensación de créditos, y en parte por aportaciones dinerarias.
Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.
Décimo.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta.
Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión de 2001 que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y el informe de auditoría, así como el informe del Consejo de Administración y el informe de auditoría que sirven de base a la propuesta de aumento del capital social y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos. Igualmente, todos los accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.
Yesa (Navarra), 4 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernhard Paulus.-53.791.
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