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Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Dosrius (Barcelona), carretera B-510, kilómetro 1,500, el día 20 de enero de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora para debatir y adoptar acuerdos sobre los temas contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del balance de escisión.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la escisión parcial de la sociedad "Pinturas Maresma, Sociedad Anónima", a favor de una sociedad de responsabilidad limitada de nueva creación previa aprobación, a tal efecto, del proyecto de escisión, cuyo contenido fundamental, es el siguiente: 1. La sociedad cuya escisión se pretende se denomina "Pinturas Maresma, Sociedad Anónima", con domicilio en Dosrius (Barcelona), carretera B-510, kilómetro 1,500, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 21.079, folio 80, hoja B-16375.

2. La sociedad beneficiaria de la escisión será una sociedad de responsabilidad limitada cuya denominación social será "Colzet, Sociedad de Responsabilidad Limitada", y estará domiciliada en Argentona (Barcelona), calle Montseny, número 18.

3. La escisión es de carácter parcial y consiste en aportar a la sociedad beneficiaria de la escisión, 9.315 participaciones sociales, representativas del 99,9 por 100 del capital social de la sociedad "Rehabilitats i Promocions Immobiliàries Cariatide, Sociedad de Responsabilidad Limitada". En consecuencia "Pinturas Maresma, Sociedad Anónima", reducirá sus reservas de libre disposición en 1.246.255,74 euros.

4. Por cada una de las acciones de "Pinturas Maresma, Sociedad Anónima", de las que sean titulares sus accionistas, se les atribuirán cero coma veinticinco (0,25) participaciones de "Colzet, Sociedad de Responsabilidad Limitada". Al no amortizarse acciones en la sociedad escindida y ser la sociedad beneficiaria una sociedad de responsabilidad limitada, no se procederá a ningún canje en sentido estricto.

5. "Colzet, Sociedad de Responsabilidad Limitada" se constituirá con un capital social de 12.020 euros dividido en 2.000 participaciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de asunción de 617,11787 euros, cada una de ellas, que serán asumidas por todos los accionistas de "Pinturas Maresma, Sociedad Anónima", en la proporción en que participan en el capital social de ésta.

6. Los efectos de la escisión y la fecha a partir de la cual las operaciones de "Pinturas Maresma, Sociedad Anónima", en lo que se refiere al patrimonio escindido a favor de "Colzet, Sociedad de Responsabilidad Limitada", se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad beneficiaria serán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de escisión correspondiente. Asimismo, las participaciones de la sociedad beneficiaria darán derecho a participar en los beneficios sociales a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la referida escritura.

7. No se otorgará ningún derecho especial ni opción a los que se refiere la letra e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, ni se atribuirán ventajas de ninguna clase a los Administradores de las sociedades que participan en la escisión, ni al experto independiente, cuyo informe fue expedido en fecha de 26 de noviembre de 2002.

Tercero.-Aprobación de la reducción de reservas de libre disposición de "Pinturas Maresma, Sociedad Anónima", como consecuencia de la referida escisión parcial.

Cuarto.-Constitución de una nueva sociedad de responsabilidad limitada y, en su caso, aprobación de sus Estatutos Sociales y nombramiento de administradores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y los representantes de los trabajadores, de examinar en el domicilio social, la documentación del artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

A los efectos dispuestos en el artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil se hace constar que el proyecto de escisión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Barcelona, el día 11 de octubre de 2002.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Dosrius (Barcelona), 27 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, María Mercè Colomer Creizet.-53.429.