Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Grupo Sacyr, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel "Meliá Los Galgos", sito en Madrid, calle Claudio Coello, 139, el próximo día 27 de diciembre de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumentar el capital social en catorce millones setenta y tres mil quinientos cincuenta euros (14.073.550), mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente y contravalor de aportaciones dinerarias, desembolsadas íntegramente. A los efectos previstos en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se ha propuesto, por el Consejo de Administración de la sociedad, la supresión del derecho de suscripción preferente, y, que las nuevas acciones se emitirán al tipo del 765 por 100; a un valor nominal de un euro (1 euro) cada una de ellas, con una prima de emisión de seis euros con sesenta y cinco céntimos de euro (6,65) por acción, y con un desembolso total por acción de siete euros con sesenta y cinco céntimos de euro (7,65).

Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para adaptarlos a la nueva realidad del capital social.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción total o parcial, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, expresamente, el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Texto íntegro de la modificación propuesta, Informe elaborado por el Consejo de Administración en el que se justifique detalladamente la propuesta y el tipo de emisión de las acciones, con indicación de las personas a las que éstas habrán de atribuirse, e informe elaborado por un Auditor de cuentas distinto del Auditor de las cuentas de la sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el valor razonable de las acciones de la sociedad, sobre el valor teórico de los derechos de suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe del Consejo de Administración de la sociedad.

Madrid, 10 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Benedito Francés.-54.245.