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El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas de "Calcedonia, SIMCAV, Sociedad Anónima", para el día 14 de enero de 2003, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Valores, planta 1.a, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 15 de enero de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Segundo.-Sustitución de entidad gestora.

Tercero.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Traslado de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Tendrán derecho de asistencia personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Puebla García.-54.071.