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Reducción y simultánea ampliación de capital A los efectos pertinentes, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada en segunda convocatoria el día 27 de diciembre de 2001, adoptó, por unanimidad, entre otros, y previa aprobación del Balance de situación auditado de la sociedad el día 30 de noviembre de 2001, los siguientes acuerdos: 3.1 Visto y aprobado el informe escrito del señor Administrador único de la sociedad relativo a la necesidad de la reducción del capital social a cero para compensar las pérdidas acumuladas de la sociedad por importe de 387.192.580 pesetas y, con carácter simultáneo, aumentarlo a la suma de 60.200 euros, con los requisitos previstos en los artículos 168, 169 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta aprueba por unanimidad: 3.1.1 Reducir el capital social de la sociedad, que asciende a 385.712.000 pesetas, equivalentes a 2.318.175,81 euros, totalmente suscrito y desembolsado, a la cifra de cero (0) pesetas, mediante la amortización de la totalidad de las 96.428 acciones en que se encontraba dividido dicho capital social, con objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de esas pérdidas, y simultáneamente, ampliar el capital social de la sociedad a la suma de sesenta mil doscientos (60.200) euros mediante la emisión y puesta en circulación de 6.020 nuevas acciones de 10 euros de valor nominal cada una, ordinarias y nominativas, serie única, numeradas correlativamente de la número 1 a la número 6.020, ambos inclusive.

3.1.2 Se concede el plazo de un (1) mes a contar desde la publicación del anuncio de los acuerdos adoptados por la presente junta en el BORME a los actuales accionistas para que los mismos, en proporción a las acciones que hubieran poseido hasta el momento, procedan a la suscripción y desembolso de las acciones de esta aplicación.

3.1.2.1 Transcurrido dicho plazo de un (1) mes sin haberse efectuado la suscripción y desembolso de esta ampliación en la forma prevista, queda facultado el Administrador único para ofrecer las acciones que hayan quedado sin suscribir a los actuales accionistas, en proporción a sus acciones, o a terceras personas, indistintamente, en el plazo de quince (15) días.

3.1.3 El desembolso o contravalor de las acciones suscritas se efectuará, al momento de la suscripción, mediante aportación dineraria e ingreso de la misma en la cuenta bancaria número 2048 0143 91 0340012128 abierta a nombre de la sociedad en la entidad "Cajastur", calle Fuencarral, 56, 28004 Madrid.

3.1.4 Las acciones participarán, en el orden económico, de los beneficios sociales a partir del día 1 de enero de 2002.

3.1.5 Los gastos, impuestos, en su caso, de esta reducción y aumento simultáneos serán a cargo de la sociedad.

3.1.6 Delegar en el Administrador único de la sociedad las facultades precisas y necesarias, con carácter solidario y tan amplias como en Derecho se requieran y sea menester, para: 3.1.6.1 Establecer la suscripción, desembolso, liberación y adjudicación de las acciones provenientes del aumento del capital social.

3.1.6.2 Fijar la redacción definitiva del artículo 5.o de los Estatutos sociales, una vez ejecutado el aumento del capital social.

3.1.6.3 Comparecer ante Notarios y Registradores, Organismos Públicos y privados, autoridades y funcionarios, bancos y banqueros, haciendo cuantas manifestaciones y declaraciones de suscripción, desembolso, adjudicación y liberación de participaciones considere conveniente, otorgando y suscribiendo cuantos documentos, mandatos, resguardos, Escrituras y actas crea necesarias, incluso subsanando las mismas según la calificación de los Registradores, autoridades y funcionarios, al objeto que dicha reducción y aumento simultáneo de capital social queden debidamente formalizados, materializados y ejecutados con la correspondiente inscripción en los Registros pertinentes.

Madrid, 18 de enero de 2002.-El Administrador único.-3.179.